PPE : Une personne chargée de fonctions publiques importantes.
ex. Un membre du parlement, un Juge, ou un Directeur de Banque Publique.
DOI : Un individu occupant, ou ayant occupé au cours des 5 dernières années, une fonction ou un poste spécifique à la tête d’une organisation internationale (établie par le gouvernement, ou une institution établie par une organisation internationale).
ex. Les Nations Unies ou l’Organisation Mondiale de la Santé.
Un membre de la famille d’un PPE/DOI : Sont considérés comme membres de la famille les mère, père, enfants biologiques ou adoptifs, époux/partenaire, parent de l’époux/du partenaire, frères et sœurs.
Sont considérés comme associés rapprochés toute personne personnellement ou professionnellement connectée
ex. partenaire commercial ou une personne entretenant une relation romantique avec le PPE/DOI.